Еврокомиссия намерена усилить борьбу с «отмыванием» денег в ЕС
|
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро и анонимные электронные кошельки, а также создать ведомство по борьбе с «отмыванием» денег.
|
Европейская комиссия (ЕК) представила план усиления борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. Во вторник, 20 июля, исполнительный орган ЕС предложил ввести предельно допустимую границу наличных платежей, ограничить использование криптовалют, а также создать новое управление по борьбе с «отмыванием» денег.
|
КОНТЕКСТ
➟ Еврокомиссия объявила войну оргпреступности и торговле людьми — 15.04.2021
|
В будущем в ЕС можно будет оплачивать наличными счета не выше 10 тысяч евро, говорится в заявлении, размещённом на сайте ведомства. При этом планируется сделать исключение для сделок между частными лицами или людьми, у которых нет банковского счёта. По данным ЕК, две трети стран ЕС, в отличие от Германии и Австрии, уже ввели верхнюю границу допустимых наличных платежей.
Кроме того, ведомство предложило ужесточить правила использования биткоинов и других криптовалют. В частности, сделки с их использованием должны быть полностью прозрачными, а анонимные электронные кошельки должны быть полностью запрещены в ЕС, говорится далее. Тем самым предполагается предотвратить возможное использование криптовалют при «отмывании» денег и финансировании терроризма.
20 июля 2021 года
|
КОНТЕКСТ
➟ Биткоин как официальная валюта. Сальвадор хочет сделать криптовалюту платёжным средством — 07.06.2021
|
Создание ведомства по борьбе с «отмыванием» денег
Центральной частью законодательной инициативы Еврокомиссии является создание нового управления по борьбе с «отмыванием» денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Его задачей будет координация действий для обеспечения корректного и последовательного соблюдения законодательства ЕС в данной сфере, а также помощь органам финансовой разведки при выявлении нелегальных международных финансовых потоков, указывается далее.
|
КОНТЕКСТ
➟ Борьба с «отмыванием»: Швейцария в числе твёрдых «хорошистов» — 12.12.2020
|
В частности, управление будет следить за работой «наиболее сомнительных финансовых учреждений» в странах ЕС. По планам, в новом управлении будут работать около 250 человек, оно будет учреждено в 2023 году и начнёт работу в 2024-м.
|
КОНТЕКСТ ➟ Восемь важных фактов о тёмной стороне деятельности крупнейших банков мира — 29.09.2020
|
Пакет законодательных инициатив Еврокомиссии поступит на рассмотрение Европарламента и стран ЕС. В Европарламенте приветствовали предложения, назвав их «давно назревшим шагом в правильном направлении». «Эффективность борьбы с "отмыванием" денег в ЕС страдает от неунифицированного законодательства и недостаточного исполнения», — заявил далее эксперт по экономической политике консервативной фракции ЕНП Европарламента Маркус Фербер (Markus Ferber).
Автор статьи:
Ольга Демидова для Deutsche Welle (Германия), 20.07.2021
Если вам понравилась данная статья, поддержите проект!
